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幸运飞艇监事会议事规则(2013版)

2016-9-5 2:23:13??????点击:

第一条  宗旨

   为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,制订本规则。

公司监事会及其成员除遵守《中华人民共和国公司法》、其他法律、法规和公司《章程》外,亦应遵守本规则的规定。

监事依法行使公司监督权,保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯,任何单位和个人不得非法干涉。监事应当遵守国家有关法律、法规和公司《章程》的规定,履行诚信和勤勉义务,维护公司利益;不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利,不得利用职权收受贿赂或其他非法收入,不得侵占公司的财产;监事除依法律规定或经股东大会同意外,不得泄漏公司秘密,监事执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程规定,给公司造成损害的,应当承担赔偿责任。

第二条  监事会组成

   监事会由3名监事组成。其中2名监事由股东代表出任,由股东大会选举产生或更换;1名监事由职工代表出任,由公司职工代表大会民主选举产生或更换。

   监事每届任期三年,但因为换届任期未满三年的或因其他原因去职的除外。任期届满,连选可以连任。

监事会应当在选举监事时,将监事候选人名单以提案方式提请股东大会决议,提名人数必须符合章程的规定。

第三条  监事会定期会议和临时会议

   监事会会议分为定期会议和临时会议。

   监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会议:

(一)任何监事提议召开时;

(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;

(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时;

(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;

(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处?;蛘弑簧虾Vと灰姿丛鹗?;

(六)证券监管部门要求召开时;

(七)本《公司章程》规定的其他情形。

第四条  定期会议的提案

   在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会召集人应当向全体监事征集会议提案,并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时,监事会召集人应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

监事会定期会议主要是对公司年度或半年经营状况和资产运行情况的审核,讨论确定监事会年度或半年工作计划,总结等有关专题性工作,会议的主题一般应包括:

(一)审核经财务负责人或公司法人代表签署的年度或半年财务报告,重点审核财务会计信息的真实性、完整性。

(二)重点分析评价公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情况、资产质量和保值增值情况;

(三)了解和评价公司董事会成员及总经理的经营行为和业绩、提出奖惩或任免的建议;

(四)讨论监事会的年度计划、工作总结和向股东大会的报告。

第五条  临时会议的提议程序

   监事提议召开监事会临时会议的,应当通过向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:

(一)提议监事的姓名;

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四)明确和具体的提案;

(五)提议监事的联系方式和提议日期等。

   在监事会主席收到监事的书面提议后三日内,监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。

   监事会怠于发出会议通知的,提议监事应当及时向中国证监会宁波证监局报告。

第六条  会议的召集和主持

   监事会会议由监事会主席召集人召集和主持;监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条  会议通知

   召开监事会定期会议和临时会议,监事会应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。

情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

第八条  会议通知的内容

   书面会议通知应当至少包括以下内容:

(一)会议的时间、地点;

(二)拟审议的事项(会议提案);

(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

(四)监事表决所必需的会议材料;

(五)监事应当亲自出席会议的要求;

(六)联系人和联系方式。

   口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第九条  会议召开方式

   监事会会议应当以现场方式召开。

   紧急情况下,监事会会议可以通讯方式进行表决,视同召开监事会,但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时,监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会,监事在决议上签字即视为表决同意。

第十条  会议的召开

   监事会会议应当由全体监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向中国证监会宁波证监局报告。

   董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。

第十一条  会议审议程序

   会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

   监事会认为必要时,可以要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第十二条  监事会决议

   监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书面方式进行。

   监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。监事未出席监事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

   监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

第十三条  会议录音

   召开监事会会议,可以视需要进行全程录音。

第十四条  会议记录

   监事会工作人员应当对现场会议做好记录?;嵋榧锹加Φ卑ㄒ韵履谌荩?

(一)会议届次和召开的时间、地点、方式;

(二)会议通知的发出情况;

(三)会议召集人和主持人;

(四)会议出席情况;

(五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;

(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);

(七)与会监事认为应当记载的其他事项。

   对于通讯方式召开的监事会会议,监事会召集人(会议主持人)应当安排工作人员参照上述规定,整理会议记录。

第十五条  监事签字

   监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或者公司章程,致使公司遭受损失的,参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时表明异议并记载于会议记录的,该监事可以免除责任。

与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。必要时,应当及时向中国证监会宁波证监局报告,也可以发表公开声明。

监事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的,视为完全同意会议记录的内容。

第十六条  决议公告

   监事会决议公告事宜,由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。

第十七条  决议的执行

   监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第十八条  会议档案的保存

   监事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、经与会监事签字确认的会议记录、会议决议公告等,由董事会秘书负责保管。

   监事会会议资料的保存期限为十年。

第十九条  附  则

   本规则未尽事宜,按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,执行国家法律、法规和公司章程的规定。

   本规则由监事会负责修订和解释,自公司股东大会批准之日起生效并实施。



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二〇一三年十月二十一日


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